Browsing by Author "Rodriguez Durand, Erick Alejandro"

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    Apariencia de legitimidad de los activos de origen ilícito como elemento del tipo objetivo de lavado de activos
    (Universidad Nacional de Trujillo, 2021) Altamirano Heredia, José Elferes; Rodriguez Durand, Erick Alejandro; Matta Berrios, Willam Alfredo
    El presente proyecto de investigación trata acerca de la importancia de la “apariencia de legitimidad” de los activos de origen ilícito como elemento del tipo objetivo en el delito de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión y transferencia. Ahora bien, a efectos de determinar dicha importancia, su incidencia práctica, y si la apariencia de legitimidad es una exigencia del tipo objetivo de lavado de activos, en el presente proyecto se ha analizado entre otros los siguientes puntos: a) la evolución legislativa nacional y extranjera del delito de lavado de activos; b) la doctrina nacional y extranjera respecto al delito de lavado de activos; c) jurisprudencia nacional sobre el delito de lavado de activos y los acuerdos plenarios respectivos, así como, jurisprudencia extranjera sobre la apariencia de legitimidad de los activos de origen ilícito; d) diferencias del delito de lavado de activos con otros delitos, tomando como punto de partida la apariencia de legitimidad de los activos de origen ilícito; e) finalmente, se ha tomado una muestra de casos de lavado de activos tramitados en el distrito fiscal de la Libertad, con decisión final entre los años 2015 – 2018, en los que se ha analizado si la apariencia de legitimidad de los activos de origen ilícito constituyó una exigencia del tipo penal objetivo del delito, y si estos fueron determinantes en la decisión final de los fiscales. De esta manera, con el presente proyecto se ha analizado la importancia del elemento objetivo “apariencia de legitimidad” de los activos de origen ilícito, además, de manera práctica, se ha analizado si este elemento constituyó una exigencia en la decisión final de los fiscales del distrito Fiscal de la Libertad en los casos resueltos en los años 2015 – 2018