Desbordando la ley: el fin ilícito de las sociedades como causal específica de disolución
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Date
2016
Authors
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Publisher
Universidad Nacional de Trujillo
Abstract
This research tries to demonstrate and explain what are the necessary foundations to argue about the regulation of a specific cause of dissolution for those societies that are built for illegal purposes, like the improvement of the principle of ancestry Roman-Germanic known as societasdelinquere non protest , and in that sense, it expressly permits the penal responsibility of societies that are built with those illicit purposes. For this reason, we have researched and analyzed the content of the fundamental right of freedom of association from a perspective of constitutional doctrine and pronouncements of the Peruvian Constitutional Court, as well as foreign constitutional courts, we have made the study of international conventions; and it has also made the deep analysis of the constitutionally recognized rights of free enterprise. In that sense, from various angles of argument, especially from the contributions of civilian law, registration law and the new societal law, they have been studied various legal sources, such as doctrine, international conventions, national and comparative law and jurisprudence, so that allows us to understand the nature of the legal person, their classification, their autonomy, their purpose, their bodies, their ability and their elements; and it has also been analyzed to society, its nature, its characters, its forms of constitution and classification, its order and legality, the grounds for dissolution, which also analyzes the absence of specific grounds for dissolution by the illicit end act in which they are constituted, and finally analyzed the Registrar of Companies. From the criminological perspective criminal law and criminal doctrine, the law and criminal legal and penal standard, the function of criminal law against society and legally protected by the rule, the punitive function of the State and its limits manifest analyzed in the form of principles, and the theory of crime; we have also studied the action, its criminal legal concept and its normative regulation, the capacity for action of legal persons, Causation and subjective; the ability of guilt, especially of the legal person; and it has also studied the legislative and judicial history of national criminal responsibility of legal persons, criminal liability systems and the system of ancillary consequences applicable to legal persons recognized in the art. 105. of the Criminal Code in Perú, and finally the legal nature of these superfluous consequences. Following this line of thinking, we have analyzed the legal recognition of the legal person as a procedural person in the new penal proceedings and in national jurisprudence, the crisis of the principle of societasdelinquere non potest, the arguments for and against the express recognition of criminal liability of legal persons, the recognition of direct criminal responsibility of the legal person in comparative legislation and the application of sanctions applicable to legal persons constitute unlawful purposes. And finally, we have analyzed the criminal liability of corporations, especially those that are only for illegal purposes, whose proposal is the dissolution and liquidation exclusively for those companies known as "only as a façade", because they have a defect of organization, whose purpose, even before its constitution, is to commit unlawful acts, and the effects which will take as a result of the application of the solution by way of criminal penalty. This has helped us to address the problem critically analyzed in depth the concepts and legal nature of the proposed legal institutions. Thus we have proposed what we consider more convenient and favorable for a better administration of justice, predictability and legal certainty of our legal system, and the protection of property, interests and rights of people in general.
Description
El presente trabajo de investigación trata de demostrar y explicar cuáles son los fundamentos necesarios para argumentar sobre la regulación de una causal específica de disolución para aquellas sociedades que se constituyen únicamente con fines ilícitos, así como la superación del principio de ascendencia romano-germánico conocido como societas delinquere non potest, y en ese sentido, se admita expresamente la responsabilidad penal de las sociedades que se constituyen con aquellos propósitos ilícitos. Para ello, se ha investigado y analizado el contenido del derecho fundamental de la libertad de asociación desde una perspectiva de la doctrina constitucionalista y los pronunciamientos del Tribunal Constitucional peruano, así como de Tribunales constitucionales extranjeros, se ha efectuado el estudio de las Convenciones internacionales; así también se ha hecho el análisis profundo del derecho reconocido constitucionalmente de la libertad de empresa. En ese sentido, desde diversos ángulos de la argumentación, especialmente desde los aportes del Derecho civilista, Derecho Registral y del nuevo Derecho Societario, se han estudiado variadas fuentes jurídicas, como doctrina, convenciones internacionales, legislación nacional y comparada, y la jurisprudencia, de tal modo que nos permita entender la naturaleza de la persona jurídica, su clasificación, su autonomía, su finalidad, sus órganos, su capacidad y sus elementos; así como también se ha analizado a la sociedad, su naturaleza, sus caracteres, sus formas de constitución y clasificación, su objeto y la licitud del mismo, las causales de disolución, donde se analiza también la ausencia de una causal específica de disolución por el fin ilícito con el que se constituyen, y finalmente se ha analizado el Registro de Sociedades. Desde la perspectiva criminológica se analizó el Derecho Penal y la doctrina penalista, la ley y norma jurídico penal, la función del Derecho Penal frente a la sociedad y al bien jurídico protegido por la norma, la función punitiva de Estado y sus límites que se manifiestan en forma de principios, y la teoría del delitos; se ha estudiado también la acción, su concepto jurídico penal y su regulación normativa, la capacidad de acción de las personas jurídicas, la imputación objetiva y subjetiva; la capacidad de culpabilidad, especialmente de la persona jurídica; así como también se ha estudiado el antecedente nacional legislativos y jurisdiccional de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los sistemas de responsabilidad penal y el sistema de las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas reconocido en el art. 105 de Código Penal Vigente en el Perú, y finalmente la naturaleza jurídica de dichas consecuencias accesorias. Siguiendo esta línea de pensamiento, se ha analizado el reconocimiento legal de la persona jurídica como sujeto procesal en el nuevo proceso penal y en la jurisprudencia nacional, la crisis del principio societas delinquere non potest, los argumentos a favor y en contra del reconocimiento expreso de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el reconocimiento de la responsabilidad penal directa de la persona jurídica en las legislaciones comparadas, y la aplicación de las sanciones aplicables a las personas jurídicas que se constituyen con fines ilícitos. Y, finalmente, se ha analizado la responsabilidad penal de las sociedades, especialmente de aquellas que se constituyen únicamente con fines ilícitos, cuya propuesta es la disolución y liquidación exclusivamente para aquellas sociedades conocidas como de “fachada”, por tener un defecto de organización, cuyo propósito, incluso desde antes de su constitución, es cometer actos ilícitos, y los efectos que surtirá como consecuencia de la aplicación de la disolución a título de pena de carácter penal. Esto nos ha servido para afrontar el problema críticamente, analizado en su profundidad los conceptos y naturaleza jurídica de las instituciones jurídicas propuestas. De ese modo hemos propuesto lo que consideramos más conveniente y favorable para una mejor administración de justicia, predictibilidad y seguridad jurídica de nuestro ordenamiento, y la protección de los bienes, intereses y derechos de las personas en general.
Keywords
Lavado de dinero, Derecho de la empresa, Fin ilícito de las sociedades