El Delito de Lavado de Activos y su Aplicación Subsidiaria de Lege Ferenda
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Date
2018
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Publisher
Universidad Nacional de Trujillo
Abstract
En el presente trabajo de investigación tenemos como objetivo hacer un análisis de la problemática del DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS en el Perú, y desde la perspectiva de represión de este ilícito por los operadores de justicia, conocer cuál es la situación actual y su eventual prospectiva en la investigación del delito de lavados de activos en el Distrito Fiscal de La Libertad y en el Distrito Judicial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, desde el año 2016 al 2017, para poder luchar contra éste ilícito penal. En este trabajo presentaremos datos estadísticos provenientes del Distrito Fiscal de La Libertad y del Distrito Judicial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (en forma de tablas representadas con sus respectivos gráficos correspondiendo enfáticamente del año 2016 al 2017). En materia doctrinal se recurrió a toda la legislación vigente peruana, además de diversos estudios relacionados con el lavado de activos por profesionales especializados en la materia. La investigación demuestra que el delito lavado de activos, ha incrementado basado en la cantidad de inicios de investigación en el Perú, que se ligan a delitos base conocidos como “delitos de mayor connotación social” y así mismo, procesos en la Corte Superior de Justicia de La Libertad desde el 2016 y 2017; existen 8 procesos en trámite, 4 procesos sobreseídos, 01 proceso en etapa intermedia, y solo 01 proceso que llegó a etapa de juzgamiento; esto se debe a la discusión dogmática, doctrinal y jurisprudencial que se viene dando sobre la autonomía sustantiva del delito in comento. Por esa razón, hacemos una crítica a la estructura normativa del delito de lavado de activos, y determinamos la creación de un tipo penal subsidiario, y de esa manera, establecer nuestro punto de vista respecto a la función y/o naturaleza que cumple el delito previo en el delito de lavado de activos, tomando en cuenta los argumentos esbozados tanto por la doctrina nacional como la extranjera, así como el aporte de la jurisprudencia nacional y comparada. Atendiendo a estas consideraciones, resulta importante y trascendental éste trabajo de investigación, porque nos permite conocer cuáles son los principales avances, acciones y limitaciones de los operadores de justicia, en su lucha contra el lavado de activos, como parte de las políticas pública del Estado. Permitiendo sugerir las correcciones y mejoras para el bien de la seguridad del Estado.
Description
In the present research work we have as an objective do an analysis of the problematic of the CRIME OF MONEY LAUNDERING in Peru, and from the perspective of repression of this illicit by the justice operators, to know what is the current situation and its eventual prospective in the investigation of the crime of laundering of assets in the Fiscal District of La Libertad and in the Judicial District of the Superior Court of Justice of La Libertad, from 2016 to 2017, in order to be able to fight against this criminal offense. This paper we will present statistical data from the Tax District of La Libertad and the Judicial District of the Superior Court of Justice of La Libertad (in the form of tables represented with their respective graphics corresponding emphatically from the year 2016 to 2017). In doctrinal matters, all Peruvian legislation in force was resorted to, in addition to various studies related to money laundering by professionals specialized in the subject. The investigation shows that the crime of money laundering has increased based on the number of investigations initiated in Peru, linked to base crimes known as "crimes of greater social connotation" and, likewise, processes in the Superior Court of Justice of La Libertad, since 2016 and 2017; there are 8 processes in process, 4 processes dismissed, 01 process in intermediate stage, and only 01 process is in trial stage; This is due to the dogmatic, doctrinal and jurisprudential discussion that has been given about the substantive autonomy of the crime in comment. For that reason, we make a criticism of the normative structure of the crime of money laundering, and we determine the creation of a subsidiary type of crime, and in this way, establish our point of view regarding the function and / or nature that fulfills the crime prior to the crime of money laundering, taking into account the arguments outlined both by national and foreign doctrine, as well as the contribution of national and comparative jurisprudence. Considering these considerations, this research work is important and important, because it allows us to know what are the main advances, actions and limitations of the operators of justice, in their fight against money laundering, as part of the public policies of the State. Allowing suggestions for corrections and improvements for the sake of State security
Keywords
Lavado de Activos, Aplicación Subsidiaria, Delito precedente, Prueba indiciaria, Enriquecimiento ilícito de particulares